Elden Law Group

State and federal prosecutors often seek money-laundering charges against prospective defendants in complex conspiracy investigations involving drug trafficking or fraud crimes for two practical reasons. First, the possibility of a conviction on an additional charge provides the government with that much more leverage in plea negotiations. Second, it allows serious felony charges to be brought against persons whose connection to a drug or fraud conspiracy is attenuated at best. Sometimes, money laundering charges are most valuable for the government as a means of compelling cooperation in the prosecution of someone else.

For sound advice based on long criminal trial defense experience, contact the Law Offices of David Elden in Los Angeles at (800) 455-6200 for a free consultation.

Named a Southern California Top Lawyer by Los Angeles magazine, David Elden has more than 35 years of experience with the resolution of serious financial crimes.

In the past, money laundering was the term used for concealing and “legitimizing” the profits from such organized rackets as drug sales, prostitution, or gambling. Money laundering charges were usually brought against members of organized crime families for lack of evidence to support charges on more traditional offenses. Today, however, prosecutors can and will bring money laundering charges against anyone connected with the transfer or deposit of funds that are alleged to derive from illegal sources of any kind.

Prosecutors often seek forfeiture of assets that they claim were acquired through money laundering. David Elden can defend you aggressively against this.

Accounting fraud, tax fraud, certain transactions with offshore shell corporations, or the unlawful import or export of cash across national boundaries can all support a charge and conviction of money laundering, either in purely private or corporate contexts. Indeed, any of the following can represent evidence of money laundering and trigger a federal investigation or prosecution:

• Money order, cashier’s check, or wire transfer transactions in large amounts
• Cash deposits in a pattern indicating an intention to evade cash reporting requirements at banks or other financial institutions
• Certain loan, purchase or lease transactions indicating the transfer of cash obtained from unlawful sources
• Misrepresentation of financial data on tax returns, loan applications or periodic reports
• Credit card services used in connection with unlawful activities

Contact the offices of David Elden in Los Angeles at (800) 455-6200 for a free complimentary consultation.

Money laundering can refer to the transfer, concealment, or investment of funds that can be traced to illegal business activities. If you find yourself or your business under suspicion or indictment for money laundering or related crimes, contact a knowledgeable criminal defense attorney at the Law Offices of David Elden in Los Angeles at (800) 455-6200.

*Super Lawyers is published as a special supplement in leading newspapers and city and regional magazines across the country. Super Lawyers magazine, featuring articles about attorneys named to the Super Lawyers list, is distributed to all attorneys in the state or region, the lead corporate counsel of Russell 3000 companies and the ABA-approved law school libraries.

Polling, research and selection are performed by Law & Politics, a division of Key Professional Media, Inc. Law & Politics has been publishing legal magazines since 1990 and Super Lawyers since 1991.

Generalmente la fiscalía busca cargos por lavado de dinero en contra de posibles acusados durante investigaciones de conspiraciones complejas como tráfico de drogas o fraude.  La posibilidad que una persona sea condenada por cargos adicionales le da ventaja al gobierno durante negociaciones con la defensa. También permite que una persona sea acusada de una serie de felonías en conexión con una conspiración de narcotráfico o de fraude.  Los cargos por lavado de dinero son muy valiosos para el gobierno porque se puede obtener la cooperación de un acusado para investigar y arrestar a otra persona.

Para recibir consejo legal de un defensor penal con experiencia, contacte las Oficinas Legales de David A. Elden en Los Ángeles al (800) 455-6200 para una consulta gratuita. Nombrado unos de los mejores abogados en el sur de California por la revista Los Ángeles, David A. Elden tiene más de 35 años de experiencia resolviendo crímenes financieros muy serios.

Lavado de dinero era un término usado para esconder o “legitimar” las ganancias de acciones criminales como la venta de drogas, apuestas o prostitución.  Miembros de familias del crimen organizado eran acusados de lavado de dinero debido a la falta de evidencia para imponer cargos más tradicionales.  Hoy, los fiscales pueden acusar a cualquier persona de lavado de dinero si tiene conexiones con la transferencia o el depósito de fondos supuestamente derivados de negocios ilícitos. 

Con frecuencia, la fiscalía trata de decomisar propiedades alegando que fueron adquiridas por medio del lavado de dinero.  David A. Elden puede defenderlo agresivamente contra estos cargos.

Un individuo o una corporación puede ser acusado(a) y recibir una condena por lavado de dinero, fraude de contabilidad, fraude de impuestos, ciertas transacciones con corporaciones fuera de los Estados Unidos, y la importación y exportación ilícita de dinero a través de áreas fronterizas.  La siguiente lista contiene información que puede ser usada como evidencia de lavado de dinero.  Esta información puede generar una investigación federal o la imposición de cargos criminales:

• Money ordenes, cheques de cajero, transferencia electrónica de altas sumas de dinero, depósitos en efectivo que indican intento de evadir el reporte de estas cantidades a bancos y a otras entidades financieras

• Cierto tipo de préstamo, compras o transacciones de alquiler que indican la transferencia de dinero en efectivo obtenido ilícitamente

• Falsificación de información financiera, impuestos, solicitud para un préstamo o reportes periódicos y

• El uso de tarjetas de crédito en conexión con actividades ilícitas

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Lavado de dinero se puede definir como una transferencia, encubrimiento o inversión de fondos de origen ilegal.  Si usted o su negocio se encuentra bajo sospecha, si ha sido acusado formalmente por lavado de dinero o un crimen relacionado, contacte las Oficinas Legales de David A. Elden en Los Ángeles al (800) 455-6200.

Super Lawyers es publicada como un suplemento especial en los periódicos y revistas regionales más importantes del país.  La revista Super Lawyers consiste en una serie de artículos acerca de abogados escogidos como los más prestigiosos o Super Lawyers.  La publicación es distribuida a todos los abogados en el estado o región, incluyendo los abogados del grupo corporativo Russell 3000 y a las bibliotecas legales en universidades aprobadas por la Asociación Americana de Barristas.

Las encuestas, investigaciones y selecciones para esta publicación son conducidas por Law & Politics (Leyes & Política), una división de Key Professional Media, Inc. Law & Politics ha publicado revistas legales desde 1990 y Super Lawyers desde 1991.