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Lavado de Dinero

Defendiendo Crímenes de Lavado de Dinero

Generalmente la fiscalía busca cargos de lavado de dinero en contra de posibles acusados durante investigaciones de conspiraciones complejas como tráfico de drogas o fraude.  La posibilidad que una persona sea condenada por cargos adicionales le da ventaja al gobierno durante negociaciones con la defensa. También permite que una persona sea acusada de una serie de felonías en conexión con una conspiración de narcotráfico o de fraude.  Los cargos de lavado de dinero son muy valiosos para el gobierno porque se puede obtener la cooperación de un acusado para investigar y arrestar a otra persona.

Para recibir consejo legal de un defensor criminal con experiencia, contacte las Oficinas Legales de David A. Elden en Los Ángeles al 1-800-455-6200 para una consulta gratuita. Nombrado unos de los mejores abogados en el sur de California por la revista Los Ángeles, David A. Elden tiene más de 35 años de experiencia resolviendo crímenes financieros muy serios.

Lavado de dinero era un término usado para esconder o “legitimar” las ganancias de acciones criminales como la venta de drogas, apuestas o prostitución.  Miembros de familias del crimen organizado eran acusados de lavado de dinero debido a la falta de evidencia para imponer cargos más tradicionales.  Hoy, los fiscales pueden acusar a cualquier persona de lavado de dinero si tiene conexiones con la transferencia o el depósito de fondos supuestamente derivados de negocios ilícitos.

Con frecuencia, la fiscalía trata de decomisar propiedades alegando que fueron adquiridas por medio del lavado de dinero.  David A. Elden puede defenderlo agresivamente contra estos cargos.

Un individuo o una corporación puede ser acusado(a) y recibir una condena por lavado de dinero, fraude de contabilidad, fraude de impuestos, ciertas transacciones con corporaciones fuera de los Estados Unidos, y la importación y exportación ilícita de dinero a través de áreas fronterizas.  La siguiente lista contiene información que puede ser usada como evidencia de lavado de dinero.  Esta información puede generar una investigación federal o la imposición de cargos criminales:

  • órdenes de pago, cheques de cajero, transferencia electrónica de altas sumas de dinero, depósitos en efectivo que indican intento de evadir el reporte de estas cantidades a bancos y a otras entidades financieras
  • Cierto tipo de préstamo, compras o transacciones de alquiler que indican la transferencia de dinero en efectivo obtenido ilícitamente
  • Falsificación de información financiera, impuestos, solicitud para un préstamo o reportes periódicos y
  • El uso de tarjetas de crédito en conexión con actividades ilícitas

Contacte las Oficinas de David A. Elden en Los Ángeles al (877) 678-9102 para una consulta complementaria 

Lavado de dinero se puede definir como una transferencia, encubrimiento o inversión de fondos de origen ilegal.  Si usted o su negocio se encuentra bajo sospecha, si ha sido acusado formalmente por lavado de dinero o un crimen relacionado, contacte las Oficinas Legales de David A. Elden en Los Ángeles al 1-800-455-6200.

SuperLawyers es publicada como un suplemento especial en los periódicos y revistas regionales más importantes del país.  La revista SuperLawyers consiste en una serie de artículos acerca de abogados escogidos como los más prestigiosos o SuperLawyers.  La publicación es distribuida a todos los abogados en el estado o región, incluyendo los abogados del grupo corporativo Russell 3000 y a las bibliotecas legales en universidades aprobadas por la Asociación Americana de Barristas.

Las encuestas, investigaciones y selecciones para esta publicación son conducidas por Law&Politics (Leyes & Política), una división de Key Professional Media, Inc. Law&Politics ha publicado revistas legales desde 1990 y SuperLawyers desde 1991.

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